La Guardia Civil, en el marco de la operación Lorath, ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales. El operativo culminó con la detención de 15 personas, de entre 19 y 55 años, que operaban en distintas provincias españolas, entre ellas Alicante, Barcelona, Madrid y Valencia.
La investigación comenzó tras la denuncia de un club deportivo de Sant Joan d’Alacant que perdió más de 53.000 euros mediante una técnica de vishing, que consiste en suplantar por teléfono a entidades bancarias para controlar las cuentas de las víctimas. Según detallaron fuentes de la Guardia Civil, la trama había cometido un total de 26 delitos de estafa por un valor cercano a los 400.000 euros, afectando a empresas, asociaciones y particulares.
Método y estructura de la organización
La red criminal operaba a través de una estructura muy especializada y organizada en diferentes células. Los estafadores llamaban a las víctimas haciéndose pasar por responsables de seguridad bancaria, creando una sensación de urgencia y alarma para que facilitaran códigos de verificación o autorizaran transferencias bancarias sin sospechar la estafa.
Una vez conseguido el dinero, era transferido a cuentas controladas por la organización, muchas de ellas facilitadas por terceros conocidos como “mulas”. La Guardia Civil identificó a 15 personas más que actuaban como mulas bancarias, colaborando en el movimiento fraudulento de los fondos.
Uso de criptomonedas y coordinación con entidades financieras
Además, los investigadores comprobaron que una parte del dinero sustraído era rápidamente convertida en criptomonedas para dificultar el rastreo y transferida a plataformas internacionales. Esta estrategia complicaba la localización y recuperación de los fondos obtenidos ilícitamente.
La coordinación entre la Guardia Civil y las entidades bancarias afectadas permitió bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas. Las actuaciones policiales se desarrollaron en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.
Implicaciones legales y próximas actuaciones
A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante para su proceso judicial.
Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de extremar las precauciones ante llamadas de supuestas entidades bancarias y no facilitar datos sensibles por teléfono. Para más información, la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Alicante está disponible en el teléfono 96 514 56 60, extensión 0610011.
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