La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas en España y otros países. La operación, desarrollada principalmente en Bizkaia, culminó con la detención de 20 personas y la investigación de otras 11, implicadas presuntamente en delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal.
Durante los registros practicados en domicilios y establecimientos de Bilbao, Basauri y Santurtzi, la Guardia Civil intervino documentación falsa, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas y abundante material relacionado con la actividad ilícita. Además, se recuperaron más de 400 documentos para realizar envíos fraudulentos.
Más de 9.200 envíos y técnicas para ocultar el dinero
La investigación se inició tras detectar en Miranda de Ebro (Burgos) varios envíos sospechosos vinculados a delitos de estafa. Los agentes constataron que la mayoría de los fondos partían desde varias localidades de Bizkaia con destino a Nigeria, lo que evidenció la existencia de una red perfectamente organizada para ocultar el origen ilícito del dinero.
Los investigadores acreditaron que la organización efectuó más de 9.200 envíos de dinero, por un importe superior a cuatro millones de euros, obtenidos mediante diversos fraudes, incluyendo el fraude del CEO, el «man in the middle», el conocido como “familiar en apuros” y otras estafas en Internet.
Para dificultar la detección, utilizaban la técnica del “pitufeo”, que consiste en fragmentar grandes sumas en numerosos envíos de pequeña cuantía realizados por diferentes personas. Además, empleaban documentos falsificados e identidades usurpadas para abrir cuentas bancarias y aparentar operaciones legales.
Registro y detenciones en Bizkaia
La operación se desarrolló en dos fases. Primero, se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios en Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde se detuvo a los principales cabecillas de la conducta delictiva. Posteriormente, los agentes intervinieron en seis establecimientos dedicados al envío de dinero, todos situados en Bilbao, donde detectaron irregularidades en la tramitación de transferencias y el uso de documentación fraudulenta.
Hasta la fecha, se han identificado a más de 200 víctimas repartidas por diversas provincias españolas, lo que refleja la dimensión del fraude.
Recomendaciones para evitar estafas
La Guardia Civil recomienda desconfiar de ofertas que prometan dinero fácil o beneficios elevados por realizar tareas simples en Internet. Además, advierte de no adelantar dinero para supuestas ganancias futuras y verificar la legitimidad de plataformas y personas antes de facilitar datos o efectuar pagos.
Se aconseja no dejarse llevar por mensajes que generen urgencia para tomar decisiones rápidas y conservar todas las pruebas en caso de sospechar un fraude para denunciarlo cuanto antes.
Denuncia telemática para agilizar trámites
La Guardia Civil recuerda que es posible presentar denuncias en línea para delitos informáticos, daños, sustracción de vehículos y otros procedimientos penales, además de trámites administrativos como pérdida o localización de documentación.
Las denuncias se pueden realizar mediante la Sede Electrónica de la Guardia Civil (https://guardiacivil.sede.gob.es) o en la página oficial www.guardiacivil.es. Los ciudadanos sin medios telemáticos pueden acudir a puestos de la Guardia Civil o solicitar cita previa a través de la aplicación Cita Previa AGE, disponible para Android e IOS.
Para más información, pueden contactar con la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Álava en el teléfono 627 665 032.
