Seis personas han sido arrestadas en una investigación sobre una red que ofrecía falsas oportunidades de inversión en divisas, criptomonedas y tecnologías. El grupo utilizaba teleoperadores para atraer a víctimas de al menos 30 países prometiendo altos rendimientos económicos.
La actuación policial se desarrolló simultáneamente en España, Portugal, Rumanía, Bulgaria e Italia, donde se efectuaron cinco registros simultáneos y otro adicional en Italia. En España, tres detenidos forman parte de la operación, junto a uno en Portugal, otro en Rumanía y uno en Bulgaria.
Registros y embargos en varios países
Las fuerzas y cuerpos de seguridad procedieron al embargo de 50 cuentas bancarias en España, además de otras 33 en diferentes países europeos implicados en la investigación. Además, se intervinieron monedas virtuales por un valor aproximado de 80.000 euros y 20.000 dólares. En la operación también fueron incautadas seis piezas estandarizadas en formato lingotes de oro, monedas de plata y diversas joyas.
Este despliegue evidenció la extensión y sofisticación de la red de estafa, que operaba a nivel internacional captando inversores mediante promesas falsas en mercados financieros de alta demanda como las criptomonedas.
Investigación en curso
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance exacto de las víctimas y el volumen total estafado, así como la participación de otras personas vinculadas. Se detalló que los detenidos utilizaron técnicas de telemarketing para contactar y convencer a particulares de los supuestos beneficios económicos logrables mediante las falsas inversiones.
Se desconoce la cifra total defraudada, pero la actuación policial supone un golpe importante contra esta modalidad de fraude financiero transnacional. Las cuentas embargadas y los bienes intervenidos forman parte de las medidas cautelares para asegurar los activos supuestamente obtenidos ilícitamente.
La operación coordinada entre varios países refleja la cooperación europea en la lucha contra las estafas financieras vinculadas a nuevas tecnologías y mercados digitales. Se prevé que las pesquisas continúen y pueda ampliarse el número de detenidos conforme avance el proceso judicial.
