La Guardia Civil, en colaboración con Europol, ha desarticulado la estructura financiera de la organización criminal relacionada con los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro, responsable del tráfico internacional de cocaína. La operación, denominada Omnis, ha permitido descubrir un entramado de sociedades y personas interpuestas con las que se habrían blanqueado más de 8,6 millones de euros y financiado fianzas judiciales superiores a los 3 millones de euros.
El operativo se enmarca en la investigación del patrimonio de la organización y ha culminado con la detención de 44 personas, la prisión provisional para 12 de ellas, la realización de 18 registros domiciliarios en distintas provincias españolas y el bloqueo de cuentas bancarias, empresas, inmuebles y vehículos vinculados a la red.
Pago de fianzas con fondos de procedencia ilícita
Uno de los descubrimientos clave ha sido la utilización de más de 3 millones de euros para sufragar las fianzas judiciales de integrantes de la organización arrestados en la operación Jumita. Las pesquisas demostraron que el dinero circulaba mediante sociedades instrumentales a través de transacciones simuladas, como préstamos ficticios y facturación sin actividad real, hasta ser depositado en las cuentas desde las que se efectuaban los pagos en sede judicial.
Este mecanismo habría facilitado la puesta en libertad provisional de miembros de la organización mediante fondos presumiblemente obtenidos del narcotráfico.
Sociedades pantalla y complejidad financiera
El análisis policial identificó una red de sociedades sin actividad económica real, muchas sin plantilla y con domicilios ficticios o controladas por testaferros. Estas sociedades se empleaban para trasladar fondos y dificultar su trazabilidad con transferencias entre cuentas, operaciones fragmentadas, préstamos sin devolución y movimientos internacionales sin justificación comercial.
Además, se detectaron transacciones con criptoactivos usadas para aumentar la opacidad en el movimiento de fondos y dificultar su seguimiento.
Continuidad de operaciones contra la organización
La operación Omnis da continuidad a investigaciones anteriores. La operación Jumita (2021) había supuesto la detención de 29 personas, la intervención de más de 1.600 kilogramos de cocaína y la incautación de 16,5 millones de euros en efectivo. Posteriormente, la operación Goodbye (2024) atribuyó a la misma organización cinco intentos de introducción de 3.400 kilogramos de cocaína por el Puerto de Algeciras, con 22 detenidos. Actualmente, tres responsables principales están en búsqueda internacional.
Dimensión económica y judicial de la investigación
Para analizar el flujo de fondos, la Guardia Civil examinó 478 cuentas bancarias y más de 228.000 movimientos financieros correspondientes a los años 2022 a 2024. En total, se estudiaron operaciones por un volumen superior a los 532 millones de euros, aunque solo más de 8,6 millones se atribuyen al blanqueo de capitales.
La autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de cuentas de 32 personas y de 26 sociedades, además de prohibir disponer de 42 inmuebles y 17 vehículos vinculados a la red.
La investigación ha sido dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras y la Fiscalía Antidroga.
