La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investigado a otras cuatro integrantes de una familia establecida en las localidades valencianas de Silla y El Perellonet, acusadas de liderar una trama de estafas piramidales que afectaron al menos a 81 víctimas. La red obtuvo un botín mínimo de un millón de euros mediante la oferta de falsos servicios de inversión.
La principal imputada, junto a otros miembros de su entorno familiar, creó una sociedad instrumental para captar fondos de cerca de 700 clientes a través de una página web manipulada que simulaba rendimientos reales y convincentes. El método utilizado correspondía a un esquema piramidal o sistema Ponzi, en el que se usaban las aportaciones iniciales de algunas personas para aparentar ganancias que incitaban a nuevas inversiones.
Operación Trettifire desmantela el grupo criminal
La investigación, denominada “Trettifire”, reveló que los implicados aseguraban la confianza de sus víctimas mediante la explotación de círculos de proximidad, como familiares y amistades, la implicación de personas con notoriedad pública y la participación en galas benéficas.
Los fondos defraudados no provenían de una actividad económica real sino que se sustentaban únicamente en la redistribución de las inversiones entre clientes, manteniendo así la apariencia de rentabilidad.
Estilo de vida de lujo con dinero defraudado
El grupo criminal se benefició ampliamente del dinero estafado, empleándolo para sostener un elevado nivel de vida. La principal investigada, entre otras cosas, realizó extracciones en efectivo por 343.000 euros y destinó 149.000 euros a servicios tecnológicos y plataformas.
En los registros domiciliarios se intervinieron aproximadamente 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos valiosos y bolsos de lujo, con un valor total de 257.429 euros. Asimismo, se bloquearon 235.000 euros en cuentas bancarias y propiedades tasadas en 1.275.000 euros. Además, fueron embargados once vehículos, nueve inmuebles, relojes de lujo y material tecnológico.
Detenidos e investigados y delitos imputados
Los detenidos son dos mujeres de 35 y 38 años, y dos hombres de 30 y 46 años. Se les imputan un total de 84 delitos que incluyen 81 estafas, un falsificación de documentos, un blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Además, otras cuatro personas son investigadas: dos mujeres de 68 y 71 años y dos hombres de 70 y 73 años, todos relacionados con el grupo familiar protagonista del fraude.
Investigación y trámite judicial
La investigación fue desarrollada por miembros del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Comandancia de Valencia. Las diligencias se han entregado en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Valencia Plaza número 1.
Para más información, la Guardia Civil ha habilitado el teléfono de la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de Valencia: 661908051.
