La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el País Vasco por estafar más de 400.000 euros a través de inversiones fraudulentas en criptoactivos. La operación, denominada “Fake-Stake”, desmanteló una organización criminal asentada en la región que utilizaba redes sociales para ganarse la confianza de las víctimas y convencerlas de invertir en plataformas falsas de criptomonedas.
El método de la estafa y la investigación
La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que había invertido 416.000 euros en una supuesta plataforma de criptoactivos que prometía alta rentabilidad, pero desde la que no pudo recuperar su dinero. Un análisis técnico y financiero permitió detectar movimientos sospechosos vinculados a activos digitales, lo que llevó a la Guardia Civil a descubrir una red especializada en estafas.
El grupo utilizaba una técnica conocida como Pig Butchering, que consiste en ganarse la confianza de las víctimas durante semanas o meses mediante aplicaciones de mensajería y redes sociales, para luego animarlas a invertir en plataformas manipuladas. Mediante contratos inteligentes alterados, permitían vaciar automáticamente las carteras de criptomonedas de las víctimas sin su consentimiento explícito.
Organización y blanqueo de capitales
La red criminal estaba compuesta por vínculos familiares con roles definidos, desde la creación y control de sistemas digitales hasta la gestión logística de las cuentas y movimientos de dinero. Además, contaban con colaboradores que facilitaban el traslado de fondos a través de entidades financieras digitales.
Para ocultar el origen ilícito de los fondos, empleaban más de 140 cuentas bancarias, muchas activas, junto a sociedades mercantiles sin actividad real. Este entramado permitía fraccionar y dispersar el dinero para dificultar su seguimiento y blanqueo.
Operativo y resultados
Durante la operación, se registró una vivienda en Vitoria-Gasteiz (Álava), donde se incautaron 30 tarjetas bancarias de distintas entidades, documentación bancaria, un teléfono móvil con varias carteras de criptomonedas y sus claves de acceso, un dispositivo de almacenamiento con material relacionado con las estafas, una “billetera fría” para guardar criptomonedas offline y un vehículo utilizado por la organización.
Los detenidos, tres hombres y una mujer, fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo. El juez decretó el ingreso en prisión del cabecilla, quien tenía antecedentes relacionados con actividades financieras fraudulentas y otras actuaciones de similar naturaleza.
La Guardia Civil continúa investigando para identificar posibles más víctimas, ya que se sospecha que afectaron a personas en otras provincias de España. Para más información, está disponible la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Bizkaia a través de los teléfonos 647 833 082 y 670 235 963.
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